In Albany, New York, hat eine landesweite Verschwörung zum Bankbetrug gegen Kreditgenossenschaften zur Festnahme von zwei Schlüsselfiguren geführt. Die US-Staatsanwältin Carla B. Freedman und der FBI-Spezialagent Craig L. Tremaroli gaben die Festnahmen von Oluwaseun Adekoya und David Daniyan bekannt, beide nigerianische Staatsbürger mit Wohnsitz in New Jersey bzw. New York.
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Ab Dezember 2021 sollen Adekoya und Daniyan persönliche Daten von zahlreichen Kreditgenossenschaftskunden in den gesamten Vereinigten Staaten erhalten haben. Bei dem Betrug wurde ein gemeinsames Filialnetz von Kreditgenossenschaften ausgenutzt, das es Mitgliedern ermöglichte, auf ihre Gelder bei anderen Mitgliedsinstituten zuzugreifen, indem sie einen Lichtbildausweis, eine Kontonummer und die letzten vier Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer vorlegten.
Aus der Anklageschrift geht hervor, dass die Angeklagten gefälschte Ausweise mit echten Kundendaten erstellt, diese aber durch Fotos von Komplizen ersetzt haben, die dann landesweit betrügerische Transaktionen durchgeführt haben. Adekoya und Daniyan werden beschuldigt, über 200 betrügerische Transaktionen organisiert und dabei mehr als 900.000 US-Dollar für den Kauf von Luxusgütern angehäuft zu haben. Ihre Aktivitäten erstreckten sich über verschiedene Bezirke in New York und andere Teile des Landes. Nach ihrer Festnahme wurden Adekoya und Daniyan bis zu weiteren Gerichtsverfahren inhaftiert.
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Darüber hinaus wurden Gaysha Kennedy und Danielle Cappetti festgenommen, und die Verhaftung von vier weiteren Angeklagten steht noch aus. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören Erlöse und Luxusartikel in Höhe von über 45.000 US-Dollar. Die Anklagepunkte, darunter Verschwörung zum Bankbetrug und schwerer Identitätsdiebstahl, sind mit erheblichen Gefängnisstrafen verbunden, obwohl die Angeklagten bis zum Beweis ihrer Schuld als unschuldig gelten. Das FBI untersucht den Fall, der vom stellvertretenden US-Staatsanwalt Benjamin S. Clark verfolgt wird.
