Das gaben die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, und der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, heute bekannt Anklage gegen Stephen K. Bannon, 68, und seine in Florida ansässige gemeinnützige Gesellschaft We Build the Wall, Inc. (We Build the Wall) für ein einjähriges Spendenprogramm, bei dem sie Tausende von Spendern im ganzen Land um mehr als 15 Millionen Dollar betrogen haben, um ihre eigenen Taschen zu füllen, und dann den Erlös gewaschen haben, um den Betrug weiter voranzutreiben und zu verbergen. Eine Grand Jury-Anklage des New York State Supreme Court beschuldigte Herrn Bannon und We Build the Wall zweier Fälle von Geldwäsche zweiten Grades, eines Verbrechens der Klasse C, zweier Fälle von Verschwörung vierten Grades, eines Verbrechens der Klasse E, eines Anklagepunkts des Schemas zum Betrug im ersten Grad, ein Verbrechen der Klasse E, und eine Anklage wegen Verschwörung im fünften Grad, ein Vergehen der Klasse A. Herr Bannon soll heute um 14:15 Uhr vor dem Richter des Obersten Bundesgerichtshofs, Juan Merchan, in Manhattan angeklagt werden.
„Es kann nicht ein Regelwerk für gewöhnliche Menschen und ein anderes für die Reichen und Mächtigen geben – wir müssen alle nach denselben Regeln spielen und das Gesetz befolgen“, sagte er Generalstaatsanwalt James . 'Herr. Bannon nutzte die politischen Ansichten seiner Spender, um sich Millionen von Dollar zu sichern, die er dann veruntreute. Mr. Bannon hat seine Spender belogen, um sich und seine Freunde zu bereichern. Wir werden weiterhin betrügerisches Verhalten in allen Bereichen der Gesellschaft, einschließlich Wirtschaftskrimineller, annehmen, weil niemand über dem Gesetz steht. Ich danke Bezirksstaatsanwalt Bragg für seine enge Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit und lobe die engagierten Teams des Generalstaatsanwalts und des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan für ihre harte Arbeit.“
„Es ist ein Verbrechen, einen Gewinn zu erzielen, indem man Spender belügt, und in New York werden Sie zur Rechenschaft gezogen“, sagte er Bezirksstaatsanwalt Bragg . „Wie behauptet, fungierte Stephen Bannon als Architekt eines Multi-Millionen-Dollar-Programms, um Tausende von Spendern im ganzen Land zu betrügen – darunter Hunderte von Einwohnern Manhattans. Jeden Tag arbeitet mein Büro daran sicherzustellen, dass New Yorker, wenn sie Geld überreichen, wissen, wohin es geht und an wen es geht – ohne Nebelvorhänge oder falsche Versprechungen. Ich danke Generalstaatsanwalt James für ihre Partnerschaft sowie den zahlreichen Anwälten, Ermittlern, Analysten und so vielen anderen sowohl aus meiner Kanzlei als auch aus dem Büro des Generalstaatsanwalts, die so fleißig daran gearbeitet haben, die heutige Anklageschrift vorzubringen.“
Laut Gerichtsdokumenten und aktenkundigen Aussagen vor Gericht hat We Build the Wall vom 11. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 durch Herrn Bannon und andere vertreten, dass das gesamte Geld, das an We Build the Wall gespendet wird, würde auf den erklärten Zweck der Organisation gerichtet sein, mit privaten Mitteln eine Mauer an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko zu errichten. Mr. Bannon und andere erklärten ausdrücklich, dass keine der Spenden verwendet würden, um das Gehalt des Präsidenten von We Build the Wall zu bezahlen, der bei mehreren Gelegenheiten erklärte, dass er kein Gehalt von We Build the Wall beziehe. In Wirklichkeit zahlte We Build the Wall seinem Präsidenten im Jahr 2019 mehr als 250.000 US-Dollar, trotz gegenteiliger Versprechungen der Organisation.
Wir haben auch versucht, diese Zahlungen zu verschleiern, indem wir sie über Drittunternehmen gewaschen haben, darunter ein anderes gemeinnütziges Unternehmen, das von Mr. Bannon kontrolliert wird. Mr. Bannon ermöglichte Gehaltszahlungen in Höhe von mehr als 100.000 $ an den Präsidenten von We Build the Wall, indem er We Build the Wall anwies, Geld an Mr. Bannons Organisation zu überweisen, und dann den Präsidenten von We Build the Wall von dieser zwischengeschalteten Organisation bezahlte.
Im August 2020 wurden Herr Bannon und drei weitere Personen von der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Spendenprogramm von We Build the Wall angeklagt. Am 20. Januar 2021 erhielt Herr Bannon vom ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump eine Begnadigung des Präsidenten in der Bundesangelegenheit.
Das Büro des Generalstaatsanwalts (OAG) dankt Bezirksstaatsanwalt Bragg und dem Büro des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan (DANY) für ihre fortgesetzte Partnerschaft und Zusammenarbeit.
Diese Angelegenheit wird vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt Gregory Morril vom OAG Public Integrity Bureau – der als stellvertretender Sonderbezirksstaatsanwalt bei DANY bezeichnet wird – zusammen mit den stellvertretenden DANY-Bezirksstaatsanwälten Michael Frantel und Daniel Passeser unter der Aufsicht von Gary T. Fishman bearbeitet , Direktor der Crime Proceeds Strike Force und Sonderberater der Criminal Justice Division bei OAG, OAG Public Integrity Bureau Chief Gerard Murphy, stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Julieta V. Lozano, Leiterin des Major Economic Crimes Bureau; Executive Assistant District Attorney Christopher Conroy, Sonderberater der Ermittlungsabteilung; und Executive Assistant District Attorney Susan Hoffinger, Leiterin der Ermittlungsabteilung.
Crystal Bisbano und Grace Koh, Legal Support Analysts der OAG, und Jack Jones, ehemaliger Legal Support Analyst, unterstützten den Fall ebenso wie Rosalind October, Senior Financial Intelligence Unit Administrator bei DANY, Darya Dergacheva, Financial Intelligence Analyst, die Paralegals Jackson Howell und Willa Grimes sowie die ehemaligen Paralegals Anna Kuritzkes und Nicholas Manriquez vom DANY Major Economic Crimes Bureau. Unterstützung leisteten auch der OAG-Detektiv Alexandre Ramirez von der Ermittlungsabteilung unter der Aufsicht von Chief Investigator Oliver Pu-Folkes, die DANY-Ermittler Jeremy Rosenberg, Supervising Rackets Investigator, und Miguel Pena und Anthony Santoro, Senior Rackets Investigators.
Zusätzliche Unterstützung wurde bei DANY von Kenneth Zorn, Forensic Accountant Investigator, unter der Leitung von Irene Serrapica, stellvertretende Hauptbüroleiterin des Forensic Accounting and Financial Investigations Bureau, und Robert Demarest, Leiter des Forensic Accounting and Financial Investigations Bureau, geleistet; Borislav Vestfrid, Senior Computer Forensic Analyst, unter der Leitung von Steven Moran, Direktor der High Technology Analysis Unit; und Olivia Savell, Privilege Review Data Specialist, unter der Leitung von Caroline Serino, stellvertretende Leiterin der Privilege Review Unit, und Shannon Goldberg, Leiterin der Privilege Review Unit.
Die Untersuchungsabteilung der OAG und das Büro für öffentliche Integrität sind Teil der Abteilung für Strafjustiz, die vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt José Maldonado geleitet und von der ersten stellvertretenden Generalstaatsanwältin Jennifer Levy beaufsichtigt wird.
Strafanzeigen sind Vorwürfe. Die Angeklagten gelten als unschuldig, es sei denn und bis sie vor Gericht oder durch Plädoyer für schuldig befunden werden.
