Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums wird dank der kürzlichen Verabschiedung des Corporate Transparency Act wichtige Einblicke in die Eigentumsstrukturen von Corporate America gewinnen. Rechtsanwalt Ryan McCall erklärt, dass dieses Gesetz, das Teil des National Defense Authorization Act für das Geschäftsjahr 2021 ist, das seit langem bestehende Problem von Unternehmen mit anonymen Eigentümern angeht, das das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung birgt.
Ab diesem Monat schreibt das Gesetz vor, dass LLCs, Unternehmen und andere Unternehmen Berichte über wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse einreichen müssen, in denen grundlegende Details wie Steuerzahler-ID, Name und Adresse offengelegt werden. Ziel ist es, Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Das Finanzministerium wird diese Berichte in einer Datenbank zusammenstellen, damit Strafverfolgungsbehörden, Gerichte und Finanzinstitute darauf zugreifen können.
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Unternehmen, die im Jahr 2024 gegründet wurden, müssen ihre Berichte innerhalb von 30 Tagen einreichen, während ältere Unternehmen ein Jahr Zeit haben. Die Nichteinhaltung zieht schwere Strafen nach sich, einschließlich täglicher zivilrechtlicher Geldstrafen und möglicher strafrechtlicher Anklagen. McCall rät Unternehmen, insbesondere Kleinbesitzern, die Einhaltung dieser einfachen, aber wichtigen Meldepflicht sicherzustellen.
