Ein lokaler Bankdirektor, der Vizepräsident der Tompkins Community Bank war, wurde beschuldigt, zwei Personen mit über 500.000 Dollar intrigiert zu haben.
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Timothy Siverd, 34, erhielt vom ersten Opfer ungefähr 158.429 US-Dollar. Dann weitere 346.511 $ von einem anderen Opfer.
Staatsanwälte sagen, dass 108.429 Dollar des zweiten Opfers von Siverd verwendet wurden, um das erste Opfer zurückzuzahlen. Das zweite Opfer bekam nichts von seinem Geld zurück.
Beide Personen hatten den Eindruck, dass Silverd in verschiedene Immobilien investierte.
Keines der Grundstücke, von denen er die Opfer überzeugte, in sie zu investieren, stand zum Verkauf. Stattdessen verwendete Siverd das Geld der Opfer, um einen Mitverschwörer zu bezahlen, sowie für Glücksspiele und persönliche Ausgaben.
Die Staatsanwälte sagen, dass Siverd wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt wurde. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.
Beamten zufolge hat er seit Januar nicht mehr für die Tompkins Community Bank gearbeitet. Sie veröffentlichten eine Erklärung nach seiner Festnahme.
„Wir sind kürzlich auf Vorwürfe aufmerksam geworden, die einen ehemaligen Mitarbeiter, Timothy Siverd, betreffen. Herr Siverd hat seit Januar 2022 nicht mehr bei Tompkins gearbeitet. Wir empfinden tiefes Mitgefühl für die betroffenen Personen und hoffen auf eine schnelle Lösung. Diese mutmaßlichen Handlungen stehen nicht im Einklang mit der Tompkins Community Bank und ihren Werten“, sagten Beamte der Bank.
